Prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y criminal compliance (modelo de prevención de delitos empresariales).
Mediante la implementación de los programas de debido control empresarial es posible prevenir y combatir las conductas relacionadas con recursos de procedencia ilícita, a través del cumplimiento normativo de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Algunos de los riesgos comunes para las empresas son:
- Operaciones simuladas con empresas fachada,
- Emisión y/o utilización de comprobantes fiscales apócrifos,
- Falta de materialidad en operaciones contractuales,
- Operaciones financieras no reportadas ni identificadas,
- Incumplimiento de obligaciones bancarias y fiscales.